Comment Un Milliardaire Canadien A Été Impliqué Dans Une Casino Avec La Mafia

Russell Potvin, 31 Janv. 2015
DeGroote Et La Mafia

Dans une histoire particulièrement intrigante, le milliardaire Michael DeGroote a été impliqué dans une affaire de jeux d'argent avec des personnes ayant des liens avec le crime organisé.

Michael DeGroote est connu pour être l'un des hommes d'affaires de premier plan au Canada. C'est aussi un milliardaire qui s'est retrouvé dans une situation très difficile après qu'une entreprise commerciale ait mal tournée. Son histoire a conduit à une affaire internationale majeur avec des opérations de casino dans les Caraïbes entre autres.

L'Université McMaster de Hamilton possède à la fois une école de médecine et une école de commerce nommé d'après Michael DeGroote, et comme officier de l'Ordre du Canada, c'est un euphémisme de dire qu'il est bien respecté à la fois en tant qu'homme d'affaires et comme être humain. En dépit de tout cela, DeGroote s'est trouvé au milieu d'un combat avec la mafia pour le contrôle des activités de casinos dans les Caraïbes après les avoir financé.

En 2010, DeGroote eu une conversation avec Andrew Pajak qui a commencé cette situation le concernant. Pajak est un ami de longue date de DeGroote, et la conversation était sur les affaires de Pajak avec ses frères. Cette affaire était centrée autour de la production de machines à sous vidéo qui seraient utilisées en Jamaïque. Ce projet était géré par Dream Corp., et ces frères en question étaient les co-fondateurs de la société: Francesco et Antonio Carbone. Les frères Carbone et Dream Corp. possèdent un certain nombre d'entreprises de jeux en République Dominicaine et cherchaient à se développer. Cette conversation a conduit à DeGroote d'accepter de financer l'opération avec 5.000.000 $.

Les choses ont commencé du bon pied, et DeGroote a été payé dans les délais sans aucun problème. Cela l'a amené à accepter de continuer à financer encore plus l'opération, et il a fini par dépenser un peu moins de 120.000.000 € au total au milieu de l'année 2012. Tout allait très bien, et il semblait que DeGroote avait juste à jeter un œil de temps en temps sur ces entreprises qui allaient être un excellent investissement. Cependant, les choses ont pris un virage diffèrent ce qui a mis l'ensemble du dispositif en danger. Les paiements ont cessé, et la bataille juridique a commencé.

DeGroote a passé tout l'été de 2012 en procès pour avoir accès aux comptes et aux livres financiers de Dream Corp. pour récupérer une partie ou la totalité de son investissement. Les affaires judiciaires qui ont suivi ont ouvert une boîte de Pandore qui a montré à quel point cette situation était dangereuse: plus que DeGroote n'aurait pu l'imaginer. Non seulement les frères Carbone ont démontré qu'ils ont un passé de criminalité et de fraude dans les entreprises commerciales, mais aussi que son ami Pajak s'est révélé être un associé bien connu des figures du crime organisé. Il est intéressant de noter que les enquêtes ultérieures ont également montré que DeGroote n'avait absolument aucune idée, et il n'a pas été accusé d'actions frauduleuses.

Possession d'armes, liens avec des gangsters, blanchiment d'argent et toutes sortes d'autres situations planaient sur les frères Carbone et leurs entreprises. Le Platinum Sportsbook qu'ils géraient jusqu'à un raid de la police 2013, s'est avéré être soutenu par un accord entre les Hells Angels et la mafia italienne, deux des principaux groupes du crime organisé aux États-Unis et au Canada.

Pajak l'ami de longue date de DeGroote a également été reconnu d'avoir des liens avec le crime organisé. Même s'il n'a pas de casier judiciaire, il y a beaucoup de preuves qu'il a manipulé de l'argent pour les comptes de la mafia sur une grande échelle de son propre aveu.

Comme si les choses n'allaient pas assez mal, DeGroote a finalement été approché par des gangsters qui lui ont offert d'obtenir les preuves dont il avait besoin pour gagner contre les frères Carbone pour un coût de 500.000 $. Il n'a jamais accepté l'offre, mais cela a montré à quel point il s'était trouvé au milieu d'un combat souterrain contre les frères.

Après des menaces de mort, des raids armés de Dream Corp. et toutes sortes de scénarios violents, DeGroote n'est toujours pas sorti de cette histoire. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il regrette vraiment de s'être impliqué, mais c'est un excellent exemple de la façon dont vous pouvez tomber en plein milieu d'une affaire macabre sans le savoir.